3月27日,公司在京投大(dà)廈532會議室召開(kāi)了2013年第三次董事會會議(年度第一(yī)次定期會議)。會議聽(tīng)取并審議通過了王琪董事長提出的《關于公司董事會2005-2012年審議事項執行情況的報告》及田振清總經理提出的《關于公司2012年度财務決算報告》、《關于公司2012年度投資(zī)分(fēn)析報告》等八項提案。
會議由董事長王琪主持,董事田振清、蔔世成、餘海星、王文璇、馮春勤、王洪偉參加會議。監事會主任徐風、監事方瑞傑、李波、職工(gōng)監事明章義,公司副總經理郝偉亞、财務總監宋自強、董事會秘書(shū)兼總法律顧問張傑,财務管理部經理鄒秀蓮、投資(zī)管理部副經理(主持工(gōng)作)宣晶、董事會辦公室副主任(主持工(gōng)作)朱文嬌、融資(zī)計劃部副經理任宇航等列席會議。