爲提高公司經營項目的投資(zī)決策水平，保證重大(dà)投資(zī)的效益和決策質量，根據市國資(zī)委《關于加強北(běi)京市國有獨資(zī)公司董事會專門委員(yuán)會建設的指導意見》，結合我(wǒ)(wǒ)公司的實際情況，公司于2010年8月16日在第四次董事會上通過了《北(běi)京市基礎設施投資(zī)有限公司董事會投資(zī)決策委員(yuán)會工(gōng)作制度暫行辦法》,暫行辦法規定由董事長王琪擔任第一(yī)屆投資(zī)決策委員(yuán)會主任委員(yuán)。随後于8月27日召開(kāi)了2010年第十三次董事會書(shū)信會議，由王琪董事長推薦王德興、餘海星兩名外(wài)部董事作爲京投公司董事會決策委員(yuán)會委員(yuán)，成立了董事會投資(zī)決策委員(yuán)會。該委員(yuán)會是董事會下(xià)設的專門工(gōng)作機構,對董事會審議的投資(zī)決策重要事項進行可行性研讨,提供專業咨詢和建議，暫行辦法規定今後凡需董事會審批的投資(zī)項目均須經董事會投資(zī)決策委員(yuán)會審議并提出意見。
根據該暫行辦法，公司于2010年9月2日在十層大(dà)會議室召開(kāi)了2010年第一(yī)次董事會投資(zī)決策委員(yuán)會會議，對某投資(zī)項目的可行性進行了充分(fēn)的研究讨論，提出了相關投資(zī)建議，最後與會委員(yuán)達成了一(yī)緻意見。會議由主任委員(yuán)王琪主持，委員(yuán)王德興、委員(yuán)餘海星，副總經理郝偉亞、董事會秘書(shū)張傑、财務總監宋自強、審計法務部經理劉建華、投資(zī)管理部副經理楊锟、董事會投資(zī)決策委員(yuán)會秘書(shū)張偉、大(dà)成律師事務所合夥人李壽雙參加會議。
